corrupción

UE agrega a Venezuela en la lista de países de «alto riesgo» en lavado de activos

junio 10, 2025 3:07 PM2 comentarios

La Comisión Europea ha actualizado su lista de jurisdicciones de alto riesgo, identificando a Venezuela entre los países que presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas…

Peña quiere a Paraguay en «primera fila» contra la evasión fiscal y el lavado de activos

noviembre 26, 2024 3:10 PM

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo este martes que aspira ver a su país "en primera fila" para enfrentar la evasión fiscal, la corrupción…

Tres académicos ganan Nobel de Economía 2024 por investigar la prosperidad de las naciones

octubre 14, 2024 9:24 AM

Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson son los ganadores del Nobel de Economía de este año. Los tres académicos, residentes de Estados Unidos, fueron…

OCDE advierte que es necesario renovar los marcos anticorrupción

marzo 27, 2024 2:32 PM

Según un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los marcos anticorrupción y de integridad están mejorando, pero es…

Ministerio Público solicitó juicio para 22 detenidos por operación anticorrupción

julio 26, 2023 7:59 AM

El Ministerio Público solicitó abrir un juicio para 22 personas detenidas en el marco de la operación anticorrupción iniciada por el sistema de justicia el…

Fiscalía española acusa de blanqueo y corrupción a dos exviceministros venezolanos

julio 19, 2023 7:51 AM

La Fiscalía Anticorrupción española insta a la apertura de juicio oral contra la excúpula de la empresa española Duro Felguera y una decena de personas, entre ellas…

Panamá aseguró en Bruselas que saldrá de las listas de blanqueo de capitales

julio 18, 2023 8:36 AM

El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, se mostró “seguro” este lunes en Bruselas de que su país logrará ser excluido de las listas internacionales…

Tareck El Aissami cumple 100 días desaparecido ni ser acusado penalmente por trama de corrupción en PDVSA

junio 28, 2023 3:25 PM

"En virtud de las investigaciones sobre graves hechos de corrupción, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo", tuiteó el 20…

Venezuela es el país que menos combate la corrupción en la región, según Consejo de las Américas

junio 27, 2023 3:58 PM

Venezuela es el país peor evaluado de Latinoamérica para combatir la corrupción en 2023, según el informe de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). El…

Tarek William Saab: trama de corrupción buscaba «generar una implosión de la economía venezolana»

mayo 1, 2023 8:32 AM

El fiscal general, Tarek William Saab, afirmó que los implicados en la trama de corrupción, que involucra a la estatal petrolera PDVSA y otras instituciones…